一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2018年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型
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交易内容
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交易方
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预计发生额(元)
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采购/销售
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物业管理服务
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暄洁控股股份有限公司
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152,296.80
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采购/销售
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物业管理服务
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大连圆道健康产业有限公司
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61,705.44
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(二)关联方介绍
1、暄洁控股股份有限公司
注册地址:重庆市北部新区黄山大道中段64号3幢7-1
企业类型:股份有限公司
法定代表人:魏延田
注册资本:人民币伍仟贰佰贰拾万元整
主营业务:利用自有资金对环保行业进行投资(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关联关系:是公司控股股东。
2、大连圆道健康产业有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海二街40号5层7号
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:赵晓光
注册资本:人民币壹仟万元整
主营业务:健康食品的技术开发、技术咨询、技术服务;营养健康咨询业务;餐饮管理;投资管理;企业形象策划服务;计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口,技术进出口,国内一般贸易;酒类批发兼零售;农副产品收购、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关联关系:是公司控股股东的子公司
二、定价依据、公允性
上述关联交易是通过采购程序与市场上同类服务的价格进行比对、定价确定。
三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司子公司的主营业务内容,可以增加公司经营业绩和成果,是合理的、必要的。
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并不会影响公司经营成果的真实性。
四、表决和审议情况
2018年4月14日,公司第二届董事会第二十五次会议审议了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,由于非关联董事人数不足董事会总人数的1/2,因此根据《公司章程》规定,该议案直接提交公司2017年度股东大会审议,并经股东大会审议后生效。
五、关联交易协议签署情况
在预计的2018年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
六、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2018年4月16日