2018-025：2017年年度股东大会决议公告临时公告新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2018-025：2017年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏延田

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份152,243,700股，占公司股份总数的61.82%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2018-011，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数152,243,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

同意股数150,203,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%；反对股数2,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于更正公司相关定期报告的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《2017年度权益分派方案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

2.议案表决结果：

同意股数3,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、郭红梅、雷文运、蔺志梅、薛圣玲回避表决。

(十)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

2. 议案表决结果：

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十一)审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

1. 议案内容

2. 议案表决结果：

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

律师姓名：殷勇、王应

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2017年年度股东大会决议》； (二)《法律意见书》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年5月8日