新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年5月3日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由魏延田董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

      会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于总经理王啸兼任公司财务负责人的议案》；

      经总经理王啸提名，由其兼任公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件一）。王啸不属于失信联合惩戒对象。

      同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议《关于聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书的议案》；

      经董事长提名，聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件二）。蔺志梅不属于失信联合惩戒对象。

      同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

 三、备查文件

      与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十七次会议决议》。

      特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年5月4日