一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:魏延田
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有表决权的股份148,628,702股,占公司股份总数的60.35%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-028,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数1,062,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、雷文运回避表决。
三、备查文件目录
公司《2018年第二次临时股东大会决议》。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2018年5月25日