一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长魏延田
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年第三季度报告》
1.议案内容：
内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年第三季度报告》，公告编号2018-047。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司董事及高级管理人员对2018年第三季度报告的确认意见。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2018年10月29日
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公安备案号：50019002500592