（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏延田

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

      本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

      为适应公司经营发展需要，增加经营范围内容如下：

      楼宇清洁服务；城市道路桥梁环卫保洁；生活垃圾、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、销售；除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理；室内外空气环境治理；花卉租售；高空外墙清洗；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；城市及农村水域垃圾清理；城市冰雪清除、运输服务、冰雪消纳场管理；公厕管理服务；固体废物治理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；环保技术推广服务；建筑物清洁服务；沉船沉物打捞服务；造林、育林；土壤修复；林业有害生物防治服务；信息技术咨询服务；城乡市容管理；污水处理及其再生利用；环保设备批发；垃圾处理的技术研究、开发；通用机械设备销售；专用设备销售；停车场经营；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；生活清洗、消毒服务；计算机软硬件、手机应用软件的开发、销售及服务；生活垃圾分类，再生资源回收和批发；牛皮癣清理保洁；垃圾中转站管理；农村道路清扫；农村垃圾收集、运输服务；动物无害化处理；畜禽粪污资源化。（以上内容以工商行政部门核定为准）。

3.回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项。

      本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

      根据公司经营范围增加情况，修改《公司章程》第十条内容。

3.回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项。

      本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

      内容详见公司于2018年12月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为2018-055。

3.回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项。

      本议案无需提交股东大会审议。

      公司第二届董事会第三十四次会议决议。

董事会 

2018年12月17日