一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月3日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏延田
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数149,712,702股，占公司有表决权股份总数的60.79%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：
公司已于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2018-055，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数149,712,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司已于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2018-055，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数149,712,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
公司《2019年第一次临时股东大会决议》。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2019年1月3日
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公安备案号：50019002500592