一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月11日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长魏延田
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事蔡习标因公缺席，委托其他董事代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资运营“病死动物无害化处理项目”的议案》
1.议案内容：
设立由公司控股的平台公司具体对“病死动物无害化处理项目”进行投资、运营。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：
公司低值易耗品（垃圾收储周转容器具）摊销方法由一次转销法变更为五五摊销法。
详见公司于2019年1月14日披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第三十五次会议决议。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2019年1月14日
在线留言
公安备案号：50019002500592