一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：公司会议中心
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长赵晓光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数152,138,702股，占公司有表决权股份总数的61.77%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数152,138,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数152,138,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数152,138,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数152,138,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（五）审议通过《2018年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数152,138,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数152,138,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数4,049,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东暄洁控股股份有限公司、赵晓光、彭劼、蔺志梅回避表决。
（八）审议通过《关于预计2019年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数152,138,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（九）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2019-016，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数152,138,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
（二）律师姓名：殷勇、王应
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《2018年年度股东大会决议》；
(二)《重庆源伟律师事务所关于新安洁环境卫生股份有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书》。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2019年5月14日
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公安备案号：50019002500592