2019-028: 第二届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月5日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年7月3日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席雷文运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名雷文运、赖胜民为公司第三届监事会监事候选人,与职工代表大会选举的职工监事张甜一起组成公司第三届监事会,任期三年(张甜简历见附件)。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届监事会第十五次会议决议。
新安洁环境卫生股份有限公司
监事会
2019年7月8日
附件:
张甜简历
张甜,女,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,重庆工商大学自考本科在读。2006年7月至2008年5月担任重庆索通电气设备有限公司人事专员;2008年6月至2011年11月担任上海诚美化妆品有限公司人事专员;2011年11月至2017年9月担任暄洁控股股份有限公司人事主管;2017年9月至今担任公司人力资源中心经理。