2019-032：第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月25日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月24日以通讯方式发出
5.会议主持人：魏延田
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏延田为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。魏延田不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵晓光为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。赵晓光不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
（1）聘任王啸为公司总经理
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及董事会提名，聘任王啸为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
（2）聘任蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理
根据总经理提名，聘任蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
（3）聘任车国荣为公司财务负责人
根据总经理提名，聘任车国荣为公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
（4）聘任蔺志梅为公司董事会秘书
根据董事长提名，聘任蔺志梅为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第一次会议决议。
新安洁环境卫生股份有限公司
董事会
2019年7月29日
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