2019-033:第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月25日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年7月24日以通讯方式发出
5.会议主持人:雷文运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会选举雷文运为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。雷文运不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第一次会议决议。
新安洁环境卫生股份有限公司
监事会
2019年7月29日