一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020年9月24日

2.会议召开地点：公司会议中心

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏延田董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数148,584,700股，占公司有表决权股份总数的48.51%。

参与网络投票表决的股东共3名，代表公司有表决权的股份总数21,600股，占公司有表决权的股份总数的0.0071%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计9人，持有表决权的股份总数148,606,300股，占公司有表决权股份总数的48.52%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3名，代表公司有表决权的股份总数21,600股，占公司有表决权的股份总数的0.0071%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席6人，董事钟伟、王帅、李豫湘因出差缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事赖胜民因请假缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<事业合伙人制实施方案>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数148,606,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

三、 律师见证情况（如有）

（一） 律师事务所名称（如有）：重庆源伟律师事务所

（二） 律师姓名（如有）：王应律师、殷勇律师

（三） 结论性意见（如有）

四、 备查文件目录

新安洁环境卫生股份有限公司 

董事会 

2020年9月25日