一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月21日

2. 会议召开地点：公司

3. 会议召开方式：通讯会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月20日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长魏延田

6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

    全体董事以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020年第三季度报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

新安洁环境卫生股份有限公司 

董事会 

2020年10月22日